Институт сертифицированных общественных бухгалтеров (ICPAC) настоятельно призвал своих членов тщательно изучать историю состоятельных иностранцев, которые обращаются за паспортами Республики Кипр в рамках схемы «Гражданство в обмен на инвестиции». Институт издал директиву по инвестиционной программе, чтобы способствовать единообразию в применении подобных мер.
ВОТ КАК ПРОВЕРЯТЬ!
— Программы получения гражданства несут в себе риски, связанные с отмыванием денег, коррупцией, взяточничеством и уклонением от уплаты налогов, в основном из-за характеристик целевой группы, то есть лиц с высоким уровнем собственного капитала, — говорится в директиве.
Клиент обязан иметь не только достаточные ресурсы, источник которых требует проверки, но и вескую, законную и логичную причину для получения кипрского гражданства, такую, например, как бизнес, уже созданный в Евросоюзе. Кроме того, необходимо убедиться, что потенциальные инвестиции должны способствовать улучшению состояния экономики Республики Кипр.
В документе описан процесс проверки, которую надо проводить, изучая список попавших под санкции, коммерческие базы данных, специальные сайты и материалы СМИ. Список документов не должен ограничиваться паспортом, резюме и справкой об источнике ресурсов. Еще нужны «сертификаты об отсутствии криминального прошлого и процедур банкротства, выданные властями стран, где клиент проживал последние пять лет».
РАНЕЕ ВОЗНИК РЯД ПРОБЛЕМ
Директива ICPAC появилась после ряда проблем, которые возникли из-за небрежных проверок богатых иностранцев из третьих стран, пожелавших стать новыми европейцами.
* 23 января 2019 года Еврокомиссия обнародовала доклад «Схемы предоставления гражданства и постоянного вида на жительства в обмен на инвестиции в Евросоюзе». В паспортных программах Мальты, Кипра и Болгарии ЕС усмотрел «криминальные риски». По мнению Еврокомиссии, продажа паспортов ЕС состоятельным иностранцам «создает риски проникновения [на территорию ЕС] организованных преступных группировок, действующих за пределами Евросоюза и специализирующихся на экономических преступлениях, отмывании денег, коррупции и уклонении от налогов».
* 13 февраля кабинет министров Республики Кипр одобрил поправки к программе «Гражданство в обмен на инвестиции». Согласно внесенным изменениям, иностранные миллионеры обязаны будут при получении кипрского паспорта внести по 75 тысяч евро в фонд развития инноваций и фонд строительства социального жилья для малоимущих, при этом у них должна быть действующая шенгенская виза. Кроме того, власти решили нанять независимые компании, которые будут проводить проверку миллионеров и их средств.
* 6 ноября правительство Республики Кипр приняло решение о начале процедуры лишения гражданства 26 человек, получивших его в рамках инвестиционной программы. Речь идет о девяти иностранных миллионерах, ставших владельцами кипрских паспортов до 2018 года, и 17 членах их семей. Глава МВД Республики Кипр Константинос Петридис (ныне он — министр финансов) констатировал, что аудиторам предстоит провести тщательную проверку еще около 2000 иностранных инвесторов и членов их семей, получивших гражданство Республики Кипр до 2018 года.
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
