На фоне ужесточения борьбы с отмыванием денег, которая всё больше раздражает бизнес-сообщество Кипра, остров к тому же оказался заложником геополитической войны между США и Россией, констатирует The Cyprus Business Mail. Это может отрицательно повлиять на кипрскую экономику, потому что деньги из России являются одним из главных источников процветания острова Афродиты.
Минфин США усиливает давление на банковскую систему Республики Кипр. Издание, пообщавшееся с несколькими представителями бизнеса, отмечает рост их обеспокоенности в отношении ужесточения мер по борьбе с отмыванием денег. Одни полагают, что можно успешно балансировать между молотом и наковальней. Другие считают, что ситуация подошла к критической точке.
— Идет финансовая война межу [США и Россией], и мы не знаем, чем она закончится, — убежден экс-банкир Мариос Клеридис, возглавлявший в прошлом Комиссию по ценным бумагам и биржам Республики Кипр (CySEC).
Два банковских источника подтвердили The Cyprus Business Mail информацию о фактах закрытия в последние недели счетов клиентов, имеющих связи с Россией, «даже в том случае, если никак не просматривается их связь с фигурантами американских санкционных списков, и они никогда не вызывали подозрений в прошлом».
Сказали, что, к сожалению, клиент не проходит по стандартам банка и они дают два месяца на то, чтобы покинуть банк. При этом они блокируют все входящие и все исходящие транзакции и отпустят деньги только на счет этого же юридического лица, открытый в другом банке. От каких-либо комментариев сотрудники банка воздерживаются, конструктивную беседу они не поддерживают.
Независимый консультант с Кипра — в телефонном интервью радио Business FM
Ужесточение борьбы с отмыванием денег затронуло и сектор недвижимости. Кипрские девелоперы сетуют на то, что становится всё труднее получить оплату из-за рубежа за проданный объект. Об этом, в частности, говорит глава Кипрской ассоциации владельцев недвижимости и девелоперов Пантелис Лептос. Третий банковский источник The Cyprus Business Mail сообщает, что теперь банк обязан удостовериться в законном происхождении денег, поступающих на счет продавца недвижимости от покупателя.
Бизнес с Россией, которую США считают высокорискованной юрисдикцией в смысле отмывания денег, является основным источником доходов кипрского сектора предоставления финансовых услуг. С другой стороны, Кипр, планирующий получать доходы от газа и нефти на своем шельфе, надеется на Вашингтон как на защитника в противостоянии с Турцией, чьи военные корабли не пропустили в феврале платформу Saipem 12000 к месту тестового бурения у южных берегов острова.
— Политики должны дать гарантии того, что Кипр не заставят изменить свою экономическую модель, — полагает говоривший на условиях анонимности бывший управляющий партнер крупной бухгалтерской фирмы. — Я не верю, что Кипр уже принял окончательное решение о том, как он будет действовать дальше.
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
