15 марта суд Лимассола арестовал на семь суток задержанных накануне в галерее на улице Агиас Зонис двух граждан России в возрасте 34 лет и 41 года. Кипрская полиция полагает, что заведение служило прикрытием для отмывания денег. По ее данным, наличные евро развозились в конвертах по всему городу. Для их получения требовались коды. Схема действовала с 2022 года.
Полиция Лимассола наблюдала за галереей с 6 марта. 34-летний мужчина был задержан, когда сел на пассажирское сиденье фургона. В его рюкзаке нашли 17 конвертов со 161 425 евро. В ходе обыска в самой галерее были обнаружены 706 300 евро, 22 539 долларов США, 1375 фунтов стерлингов, две машинки для счета банкнот и пустые бумажные конверты. После обыска был задержан 41-летний совладелец галереи.
На допросе в Центральном полицейском участке Лимассола 34-летний россиянин сообщил, что является курьером, который доставляет деньги в указанные 41-летним работодателем точки Лимассола. «Обменник» начал функционировать в 2022 году после военного вторжения России в Украину. Владельцы рублевых активов нуждались в наличной валюте. Механизм заработал после появления Telegram-канала, быстро ставшего популярным.
41-летний гражданин РФ сообщил следователям, что все найденные в галерее деньги получены законным путем и что до конца марта он намеревался купить дом в Гермассойе за полмиллиона евро. Мужчина уточнил, что является совладельцем 20 ресторанов на Кипре, откуда поступают средства. Кроме того, 10 лет назад он приобрел по низкой цене криптовалюту, на чем заработал начальный капитал (порядка 3 млн евро).
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
Новый канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
