Команда ФБР провела в Республике Кипр девять месяцев, чтобы подготовить детальный доклад с рекомендациями по борьбе с финансовыми преступлениями и уклонением от санкций. Среди предложений американцев — дополнительное обучение персонала, модернизация информационных систем и внесение поправок в действующее законодательство.
По данным телеканала Euronews, «команда ФБР помогла обучить кипрскую полицию выявлять и [инициировать] судебные преследования случаев незаконного финансирования и попыток уклонения от санкций США, ЕС и ООН».
По словам главы пресс-службы правительства Республики Кипр Константиноса Летимбиотиса, кипрские правоохранительные органы стремятся использовать рекомендации ФБР для повышения своей эффективности.
Совместный проект был запущен в 2023 году при администрации президента США Джо Байдена. Глава Республики Кипр пообещал очистить репутацию Кипра как центра отмывания денег и уклонения от санкций.
Никос Христодулидис пригласил сотрудников ФБР и министерства юстиции США помочь в расследовании заявлений о том, что кипрские поставщики финансовых услуг помогали российским олигархам обходить международные санкции.
— Позже администрация [Дональда] Трампа распустила оперативную группу эпохи Байдена KleptoCapture, целью которой был захват активов российских олигархов, — напоминает Euronews.
Однако на прошлой неделе Трамп заявил, что «серьезно рассматривает» введение новых санкций и тарифов в отношении России, если она не прекратит войну против Украины.
Статьи по теме
«На Кипре начнет работу отдел ФБР»
«Шесть агентов ФБР помогают расследовать дела, упомянутые в “Тайнах Кипра”»
Фото: wikipedia
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
