В начале сентября в полицию Ларнаки было подано заявление против греко-кипрского бизнесмена. Четыре инвестора из Израиля вложили в проект в сфере недвижимости Кипра более 3 млн евро, но деньги были использованы не по назначению. По данным Phileleftheros, речь идет о расследовании случаев подделки документов, получении денежных средств с помощью предоставления ложных сведений и отмывании денег.
Согласно договоренностям двух сторон, под реализацию девелоперского проекта была создана компания. Она должна была приобрести участок земли и возвести на нем жилой многоквартирный комплекс. Деньги для инвестиций первоначально были размещены в израильском банке на эскроу-счете, который используется для безопасных сделок на рынке строящейся недвижимости.
Когда адвокат инвесторов получил, по данным телеканала Alpha, от «известного» кипрского бизнесмена подтверждающие документы из Земельного кадастра Ларнаки, он разблокировал сумму и отправил деньги кипрскому бизнесмену. Вскоре его насторожил тот факт, что ему не прислали документы, подтверждающие покупку земельного участка под проект.
После долгого ожидания документа в Ларнаку прибыл представитель израильских инвесторов и с помощью кипрской юридической фирмы провел проверку. Оказалось, что
- 10 документов о покупке недвижимости, отправленных в Израиль, были поддельными,
- в двух случаях греко-кипрский бизнесмен подделывал подписи израильских инвесторов,
- еще в одном случае кипрский бизнесмен зарегистрировал сделку/купли продажи недвижимости в кадастре Республики Кипр, получил документ, после чего отменил сделку, что исключило из списка владельцев израильских инвесторов.
Полиция Ларнаки работает с департаментом земельных регистраций Республики Кипр. Проверяют не только бизнесмена, но и двух его помощников, которые участвовали в оформления и реализации сделки.
Фото Cyprus News Agency
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
