9 сентября полиция Греции сообщила об аресте 21 человека в рамках расследования деятельности международной преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег и налоговым мошенничеством в Греции, Словакии и на Кипре. Еще 41 подозреваемому предъявлены обвинения.
Действовавшая с 2019 года ОПГ открыла как минимум 430 подставных фирм, которые выдавали себя за «пропавших трейдеров», то есть требовали с государства возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) за фиктивные торговые сделки. Директорами компаний назначались безработные и малообеспеченные люди.
В ходе 39 обысков полиция Греции изъяла 46 мобильных телефонов, пистолет, автомобиль класса люкс, 10 дорогих часов, семь ноутбуков и планшетов, 62 печати юридических лиц, накладные, счета-фактуры, поддельное удостоверение личности, банковские карты, чековые книжки и 139 696 евро наличными.
Штрихи
- Согласно предварительным оценкам, сумма ущерба от деятельности преступной группировки превышает 26 миллионов евро.
- Руководитель пресс-службы полиции Республики Кипр Христос Андреу заявил, что пока не может прокомментировать это дело.
Фото: pixabay
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
Новый канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме