Американские санкции, введенные против физических и юридических лиц на Кипре, направлены не против страны, а против олигархов и торговцев оружием, которые позволяют России продолжать вести войну в Украине. Об этом заявила 11 сентября посол США в Республике Кипр Джули Фишер.
Фишер: в чем-то у кипрских банков более высокие стандарты, чем в других странах ЕС
Г-жа Фишер выступила на семинаре «Санкции и экспортный контроль: передовой опыт», в котором приняли участие представители Центробанка Республики Кипр, отвечающие за соблюдение законодательства сотрудники кипрского банковского сектора и должностные лица казначейства, минюста и госдепартамента США.
— Наши санкции нацелены на олигархов, торговцев оружием, высокими технологиями и товарами двойного назначения, которые позволяют военной машине Кремля производить сложные ракеты, самолеты и бомбы и использовать их с разрушительными последствиями против невинных гражданских лиц в Украине, — сказала Фишер.
Посол США призвала банки к постоянной бдительности, поскольку «сети уклонения от санкций» используют перевалочные базы в Европе, Азии и на Ближнем Востоке для перемещения высокотехнологичных товаров в государства, которым разрешен импорт американских технологий, например на Кипр, а затем в другие страны.
Джули Фишер отметила, что в некоторых случаях кипрские банки закрывают счета клиентов с высоким уровнем риска и родственников лиц, попавших под американские санкции, добавив, что определенная осторожность в этом вопросе оправдана, чтобы гарантировать, что те, кто не делают ничего плохого, не пострадают.
Она подчеркнула роль комплаенс-отделов в улучшении репутации банковского сектора, упомянув, что эта работа признана и пользуется большим уважением в Вашингтоне. По мнению посла США, в некоторых случаях кипрские банки приняли более высокие стандарты в деле реализации санкций, чем другие страны ЕС.
Принчетт: русские находят новых поставщиков и партнеров
Старший советник госдепартамента США по вопросам финансирования борьбы с угрозами Блейк Принчетт напомнил, что после вторжения России в Украину в феврале 2022 года США и их партнеры ввели санкции в отношении более 5000 юридических и физических лиц в России и за рубежом, в то время как ЕС ввел 14 санкционных пакетов.
— Соблюдение требований законодательства требует от банков дополнительных расходов и не является статичным, поскольку каждый раз, когда мы вводим санкции, русские меняются и находят новых поставщиков и партнеров. Так что речь действительно идет о сети, на которую мы должны нацелиться, — добавил г-н Принчетт.
Скандалис: мы работаем в режиме реального времени
Описывая реформы в банковской сфере Кипра, директор по комплаенсу Bank of Cyprus Мариос Скандалис рассказал, что был разработан целый ряд мер «не просто для улучшения функции соблюдения законодательства, но и для реформирования культуры экономики и восстановления доверия к финансовой системе».
Г-н Скандалис сослался на более строгие правила против отмывания денег, улучшенные процедуры KYC («Знай своего клиента»), требования по применению санкций и отчетности, а также более строгие правила в отношении конечных бенефициарах (UBO). Он отметил, что кипрские банки закрыли счета непрозрачных подставных компаний.
Кипрские банки, по его словам, ежедневно в режиме реального времени отслеживают портфели и операции клиентов на предмет соответствия всем международным санкциям. Штат сотрудников отделов по соблюдению санкций вырос втрое. Наконец, «самые смелые инициативы» связаны с соблюдением санкций вне рамок обязательств банков.
— Давайте не будем забывать, что размер банковского сектора, который в 2012 году в основном поддерживался из-за рубежа и в восемь раз превышал ВВП страны, сегодня сократился до менее чем трех ВВП, и это стало результатом мониторинга и более строгих правил, которые мы применяем, — резюмировал г-н Скандалис.
Участники семинара представили данные, свидетельствующие о снижении подверженности банковского сектора Кипра влиянию российских и белорусских клиентов. По данным комплаенс-отделов, в настоящее время этот показатель составляет менее одного процента активов кипрских банков по сравнению с 12,5% в 2014 году.
Фото Cyprus News Agency
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
Новый канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
