Полиция Республики Кипр передала в генпрокуратуру 110 коробок с файлами по делу о незаконной выдаче 22 «золотых» паспортов иностранным инвесторам. Следствие длилось больше двух лет из-за того, что адвокаты фигурантов пытались оспорить каждое требование полиции о предоставлении тех или иных данных. Как стало известно во время слушаний в парламенте, среди подозреваемых — физические и юридические лица, включая бывшего министра.
Подробнее по теме — в статье «Европы-Кипр» «Полиция Кипра завершает следствие по 21 «золотому» паспорту. Оно длилось больше двух лет»
Дело касается одной компании, которая оказывала посреднические услуги при оформлении документов на получение гражданства в рамках инвестиционной схемы. В переданных в генпрокуратуру файлах содержится база для возбуждения уголовного дела. В нее включили как документальные подтверждения нарушений, так и показания подозреваемых и свидетелей. Окончательное решение о том, кого привлечь к уголовной ответственности, остается за генпрокуратурой.
— Не исключено, что отдельные лица, которые могли бы быть привлечены к уголовной ответственности, могут стать свидетелями стороны обвинения, либо их дела не направят в суд из-за отсутствия свидетельских показаний или низкой вероятности вынесения обвинительного приговора, — поясняет издание.
Сейчас файлы уголовного дела изучает группа юристов генпрокуратуры. После того, как материалы дела будут изучены, в генпрокуратуре пройдет совещание с участием следственной группы полиции, которая занималась этим делом. Возможно, прокуроры запросят провести дополнительное расследование или собрать более существенную доказательную базу, прежде чем инициировать судебные разбирательства.
После завершения работы следственная группа сможет заняться другими делами по «золотым» паспортам, процесс выдачи которых вызвал подозрения. Ранее полиция передала в прокуратуру материалы расследования дела в рамках инвестиционной программы, в котором фигурирует адвокатская контора, предоставлявшая иностранным миллионерам услуги при оформлении гражданства Республики Кипр в обмен на инвестиции.
- До сих пор уголовные дела в рамках инвестиционной программы Республики Кипр были инициированы лишь в пяти случаях. Судебные слушания по одному делу в Ларнаке завершились оправданием компании и всех лиц, оказавшихся на скамье подсудимых.
Статья по теме
«Власти Кипра намерены отозвать 219 “золотых паспортов”»
Фото: freepik
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
