8 мая министерство финансов Республики Кипр направило в парламент три законопроекта, разработанных совместно с частной юридической фирмой. Цель документов — усилить правовую базу по внедрению санкций и ограничительных мер, а также создать национальное подразделение по контролю за применением санкций в сфере финансов (ΕΜΕΚ).
Первый законопроект усовершенствует законодательную основу санкционной политики и обеспечит более эффективную реализацию регламентов Евросоюза, направленных на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.
В нем также прописаны положения о создании новой дирекции при кипрском минфине (ΕΜΕΚ). Эта структура возьмет на себя функции консультативного комитета по санкциям и отдела реализации санкций. Среди ее задач — лицензирование, контроль за соблюдением санкционного режима, взаимодействие с надзорными органами и наложение административных штрафов.
Второй и третий законопроекты направлены на приведение национального законодательства в соответствие с директивами ЕС. Они предусматривают:
- уголовную ответственность за нарушение санкционного режима,
- крупные штрафы,
- механизмы расследования и замораживания активов,
- защиту лиц, причастных к нарушениям, при соблюдении определенных условий.
По мнению разработчиков, новый пакет законов поможет укрепить правовые позиции страны в вопросах санкционной политики и приблизит ее к стандартам ЕС.
Статья по теме
«2 июня вступит в силу новая директива ЦБ Кипра по борьбе с отмыванием денег. Как будут работать кипрские банки?»
Фото: vectorjuice
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
