29 июля суд Ларнаки арестовал на четверо суток греко-кипрского девелопера, задержанного накануне. Полиция расследует 11 дел, в которых фигурируют большое число людей, утверждающих, что стали жертвами мошенничества со стороны этого бизнесмена. Адвокат арестованного всё отрицает. Он заявил, что ранее его клиент выдвинул иски против ряда лиц, среди которых есть граждане Израиля.
В ЧЕМ ПОДОЗРЕВАЮТ БИЗНЕСМЕНА ИЗ ЛАРНАКИ?
Речь идет о предполагаемых преступлениях, совершенных в 2022-2024 годах. Общая сумма финансовых претензий оценивается в 12 млн евро. Информированный источник сообщил изданию Phileleftheros, что, согласно жалобам, которые получила полиция, договоры купли-продажи, зарегистрированные в Земельном кадастре, впоследствии были отозваны после того, как деньги были выплачены.
Среди пострадавших фигурируют четыре инвестора из Израиля. В сентябре 2024 года они заявили в полиции Ларнаки, что вложили в проект в сфере недвижимости более 3 млн евро. Деньги должны были пойти на покупку земельного участка, на котором планировалось возвести многоквартирный комплекс. Участок так и не был приобретен, а кипрский девелопер использовал 3 млн на другие проекты.
Глава отдела уголовного розыска полиции Ларнаки Георгиос Хараламбус сообщил, что арестованный бизнесмен подозревается в получении денег обманным путем, подделке документов, мошеннических действиях с недвижимым имуществом, фальсификации бухгалтерской отчетности, обмане кредиторов и отмывании денег. За большинство этих преступлений предусмотрено до 7 лет тюрьмы.
ЧТО РАССКАЗАЛ АДВОКАТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ?
Адвокат застройщика рассказал Phileleftheros, что его клиент ранее предпринял юридические действия по всем делам, в рамках которых его обвиняют в совершении преступлений. В судах рассматриваются два его иска на 20 млн евро. Кроме того, девелопер подал две жалобы в управление по расследованию экономических преступлений по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег на сумму в 32 млн евро.
Предприниматель из Ларнаки подал жалобу на израильского бизнесмена, обвинив его в утечке информации в СМИ. По словам адвоката, его клиент сообщил об этом около двух лет назад — еще до того, как полиция рассмотрела жалобу, поданную гражданином Израиля. По версии кипрского девелопера, израильский бизнесмен мошенническим путем получил акции отеля, в котором он имеет долю.
А ЕЩЕ ЭТО СВИДЕТЕЛЬ ПО ДЕЛАМ О «ЗОЛОТЫХ» ПАСПОРТАХ
Арестованный застройщик является свидетелем обвинения по двум делам о «золотых» паспортах. Одно из них касается натурализации гражданина Ирана Мехди Эбрахими Эшратабади, ставшего Тони Ньюманом. Второе — ряда случаев натурализации с 10 обвиняемыми, в том числе экс-министром транспорта Мариосом Димитриадисом. Роль девелопера в этих делах начали обсуждать 28 июля после его задержания.
Фото: magnific
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter и на канал в Telegram
Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
