Министерство финансов Республики Кипр готовит законопроект, который введет ограничение на оплату товаров и услуг наличными. Разрешенный потолок составит 10 000 евро. Передача большей суммы наличными будет классифицироваться как преступление. Наказание за него — штраф в размере 10% от суммы сделки.
Инициатором законопроекта стал Брюссель, разработавший директиву 2015/849, цель которой — борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма и преступного мира. На основании этой директивы кипрский минфин создает национальный закон. Документ будет готов к концу сентября, после чего его должно одобрить правительство. Затем проект закона будет передан на рассмотрение парламента.
— Если мы его [закон] не примем, то будем уязвимы перед обвинениями, — пусть и необоснованными, — что Кипр остается центром по отмыванию денег, — цитирует The Cyprus Mail неназванный источник в министерстве финансов.
Законопроект будет относиться как к единичным операциям по оплате наличными больше 10 000 евро, так и к сериям оплат, сумма каждой из которых меньше 10 000 евро, но в целом больше этой планки, если будет доказано, что они связаны между собой. На данный момент на Кипре нет ограничений по размеру суммы при взаиморасчетах наличными.
Пример. Вы хотите купить машину за 12 тысяч евро. У вас не получится заплатить за нее наличными, разбив сумму сделки на две части: 9000 евро — базовая комплектация, 3000 евро — дополнительные опции. Будет считаться, что это одна операция, а не две.
