Замсекретаря минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли пришел к выводу, что «Кипр проделал огромную работу по борьбе с отмыванием денег», а по ряду направлений — просто «выдающуюся». Г-н Биллингсли находится в Никосии с двухдневным визитом, чтобы проверить «сильный и здоровый финансовый сектор». Его визит на Кипр в мае 2018 года привел к резкому ужесточению требований к иностранным клиентам кипрских банков со стороны Центробанка, закрытию более 20 тысяч счетов граждан третьих стран и оттоку капитала.
ВСЕ — МОЛОДЦЫ! ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСТАЛЬНЫХ
Визит Биллингсли, который проходит в рамках его региональной поездки, «является частью обязательств США работать с партнерами в более широком регионе, чтобы активизировать их усилия в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», говорится в заявлении американского минфина.
— Улучшены законы, нормативные акты и работа правоохранительных органов. Достигнут огромный прогресс в борьбе с отмыванием денег. Работа, проделанная правительством по ряду тем, была выдающейся, — констатировал гость из Вашингтона в ходе встречи с министром финансов Республики Кипр Харисом Георгиадисом.
Отметив, что у двух стран прекрасные политические отношения, глава минфина подчеркнул, что «мы должны сделать больше, мы можем сделать больше в плане расширения экономических и финансовых связей, и это было главной темой наших переговоров».
— Мы сталкиваемся с общими вызовами, глобальными вызовами по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. Мы можем работать вместе еще эффективнее, — подытожил г-н Георгиадис.
Напомним, что на прошлой неделе госдепартамент США опубликовал ежегодный отчет об отмывании денег, в котором Республика Кипр была включена в список стран с «высоким риском» — несмотря на то, что были предприняты «несколько позитивных шагов». В отчете говорится, что финансовая система Кипра «уязвима для отмывания денег преступными группировками и частными лицами».
ВЫ ВИДЕЛИ, ЧТО ПРОИЗОШЛО В ЛАТВИИ?!
Напомним, что г-н Биллингсли хорошо знаком кипрским банкирам. По данным The Wall Street Journal, 9 мая 2018 года американец «размахивал» перед ними «списком с именами следующей группы российских олигархов, которые, вероятно, подвергнутся карам» и «упомянул о латвийском банке [ABLV Bank], закрытом в феврале из-за обвинений США в отмывании денег из России».
— Вы видели, что произошло в Латвии?! — поинтересовался Биллингсли. — Вряд ли вы хотите, чтобы здесь случилось нечто похожее!
На тот случай, если кто-то недопонял, Центробанк Кипра еще раз собрал руководство банков и рекомендовал обратить пристальное внимание на счета российских лиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС, и принять меры.
1 июня банки Республики Кипр получили циркуляр Центробанка с предписанием о закрытии счетов компаний-пустышек, не ведущих на Кипре реальной деятельности. В банках началось жесточайшее закручивание гаек на тему комплаенса, что привело к закрытию более 20 тысяч счетов граждан третьих стран.
Никто не спорит с тем, что бороться с отмыванием денег надо, и что платежки на 100 миллионов евро через фирмы, в которых числились два-три человека, были не вполне «белыми и пушистыми». Однако огромное количество новых (для Кипра) требований привело к тому, что проблемы возникли не только у фирм-прачечных, но и у многих порядочных людей.
ВАШИНГТОН ВЗЯЛ НИКОСИЮ ЗА ГОРЛО. ДЫШИМ ГЛУБЖЕ!
Любопытно, что поначалу прошлогодний приезд Маршалла Биллингсли не получил широкого освещения в кипрских СМИ, однако на сайте посольства США появилось заявление, в котором говорилось о необходимости «сильного и хорошо регулируемого банковского сектора».
По словам американца, он был «воодушевлен обязательствами, взятыми на себя киприотами» в рамках продолжения «совместной борьбы с коррупцией, отмыванием денег и другими финансовыми угрозами». По его мнению, очень важно, чтобы те, кто в подобном замечен, понимали, что «Кипр не открыт для их бизнеса».
Всё это означает, что Вашингтон взял Никосию за горло, которая теперь пытается доказать, что следует рекомендациям США. Разумеется, Вашингтон не имеет права вмешиваться в дела суверенных государств таким образом. Но власти Кипра прекрасно понимают, что последствия игнорирования требований американцев слишком страшны. Пример тому — судьба функционировавшего когда-то на острове банка FBME.
С середины нулевых годов XXI века американские спецслужбы видят все крупные финансовые операции в мире в режиме онлайн. Им не нужно доказывать, что кто-то отмывает деньги, — они это знают. Прикинуться, что твоя хата с краю, невозможно. Власти Кипра, похоже, это уже осознали. На другой чаше весов — российские капиталы, на обслуживании которых немало киприотов сами стали миллионерами.
— Они не могут приказать Кипру избавиться от всех счетов российских клиентов, поэтому говорят: это наверняка отмывание денег, раз все они так богаты, — полагает лауреат Нобелевской премии по экономике Христофорос Писсаридис, член советов директоров нескольких кипрских банков.
Несмотря на всё это, часть россиян по-прежнему ведут бизнес на Кипре. В Лимассоле на побережье стоят многоэтажные здания с элитными апартаментами, многие из которых принадлежат гражданам РФ. Они могут получить гражданство Республики Кипр, например, купив на острове недвижимость стоимостью более 2 млн. евро.
— Россия построила эту экономику, — констатировал в сентябре 2018 года один из кипрских банкиров, недовольный требованиями разорвать отношения с лучшими клиентами. — Не можем же мы снова выращивать огурцы!
Фото Cyprus News Agency
!!! — Подписывайтесь на страницы «Европы-Кипр» в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте и на канал в Telegram
